Master universitario in Antiriciclaggio e Compliance
Master AML & Privacy
Con Università LUM e ItaliaOggi: 60 CFU per gestire il dato nelle verifiche e nelle segnalazioni antiriciclaggio, in linea con il D.Lgs. 231/2007 e il GDPR.
- Master di I e II livello
- 60 CFU
- Compliance Officer e DPO
Master · Responsabilità amministrativa degli enti
Diritto penale d'impresa e Modelli 231
Progettare, aggiornare e vigilare sui Modelli di Organizzazione e Gestione, con whistleblowing e risk assessment. Formula weekend e stage in primari studi legali.
- Formula weekend
- Stage in studi legali
- Ruoli in OdV
Corsi · Area antiriciclaggio
Il percorso AML in tre livelli
Dall'adeguata verifica alle segnalazioni di operazioni sospette, poi cripto-attività, titolari effettivi e AMLA, fino alla governance della Funzione AML negli intermediari.
- AML Base
- AML Specialist
- AML Professional
Corso · Area professionale
Antiriciclaggio per professionisti
Identificazione della clientela, conservazione dei documenti e segnalazioni: gli adempimenti AML integrati nel lavoro quotidiano dello studio.
- Avvocati
- Commercialisti
- Consulenti e revisori
Corso · Enti pubblici
Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
Presidi antiriciclaggio nei procedimenti amministrativi e nella gestione di fondi PNRR e bandi, per dirigenti e funzionari degli enti pubblici.
- Dirigenti e funzionari
- Fondi PNRR e bandi
- Controlli interni
News · Normativa AML · 26 ottobre 2026
Confisca, la nuova frontiera del rischio patrimoniale per le imprese
Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1260 amplia la confisca allargata, introduce la correlazione temporale, la confisca per equivalente dei beni strumentali e quella verso i terzi…
News · Normativa AML · 23 ottobre 2026
Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi degli intermediari: la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 tra disciplina sanzionatoria, profili antiriciclaggio e nuova frontiera penale
La Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 richiama gli intermediari sui presidi di screening per le misure restrittive UE: nessuna soglia minima, controlli sui trasferimenti…
In collaborazione con
Percorsi formativi
I nostri percorsi formativi
Programmi progettati per trasformare la normativa antiriciclaggio in competenze verificabili, processi coerenti e strumenti di lavoro applicabili.
AML Base
Le basi operative della normativa antiriciclaggio per acquisire un metodo di lavoro chiaro e applicabile.
AML Specialist
Un percorso di approfondimento dedicato alla gestione del rischio, agli obblighi e ai presidi organizzativi.
AML Professional
Formazione avanzata per la governance dei sistemi AML e la responsabilità delle funzioni di controllo.
Perché formarsi
L’importanza della formazione antiriciclaggio
La normativa AML è una leva centrale nella gestione del rischio per studi professionali, imprese e Pubblica Amministrazione. Adeguata verifica, tracciabilità dei processi e segnalazione delle operazioni sospette richiedono competenze aggiornate e capacità di applicazione.
I percorsi Law Academy nascono per trasformare la norma in strumenti operativi: non teoria isolata, ma metodo, struttura e consapevolezza.
Il punto non è soltanto essere conformi.
Bisogna essere difendibili.
Una preparazione solida permette di interpretare correttamente la normativa, documentare le decisioni e ridurre i rischi legali, operativi e reputazionali.
Il metodo Law Academy
Formazione costruita per il lavoro reale
Lezioni, casi e materiali sono organizzati per aiutare i partecipanti a trasferire subito le competenze nella propria attività professionale.
01
Webinar online
Lezioni in diretta streaming con possibilità di confronto con docenti ed esperti.
02
Approccio pratico
Analisi di casi concreti e applicazioni operative della normativa antiriciclaggio.
03
Materiali didattici
Slide e contenuti di approfondimento disponibili durante il percorso formativo.
04
Aggiornamento normativo
Programmi allineati all’evoluzione delle regole e delle prassi di settore.
Docenti e comitato scientifico
Competenze autorevoli, esperienza concreta.
Professori universitari, magistrati, dirigenti delle autorità di vigilanza e professionisti della compliance portano in aula metodo, casi reali e una lettura operativa della normativa.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi
Professore ordinario di Diritto Commerciale.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto
Professore ordinario di Diritto Civile.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance.
Istituzioni e vigilanza
Dott. Italo Borrello
Dirigente dell'Unità di Informazione Finanziaria.
Magistratura
Dott. Cons. Luigi Ciampoli
Già Procuratore Generale, Corte di Cassazione.
Professionisti
Avv. Fabrizio Vedana
Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio e compliance.
News e approfondimenti
Analisi per chi lavora nella compliance
Sentenze, novità normative e temi operativi spiegati con chiarezza. La lettura completa è riservata agli iscritti alla community Law Academy.
Approfondimento
Proventi usurari sul conto: i criteri per distinguere riciclaggio e ricettazione
Approfondimento
Trust autodichiarato e obbligo di segnalazione: i limiti della SOS
Approfondimento
AMLA e Regolamento UE 2024/1624: la nuova governance europea
Community Law Academy
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