Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio (AML – Anti Money Laundering) ha smesso di essere un tema specialistico per pochi, diventando una leva centrale per la gestione del rischio all’interno di studi professionali, imprese e pubbliche amministrazioni.

Le direttive europee e la normativa nazionale hanno introdotto obblighi sempre più strutturati: adeguata verifica della clientela, tracciabilità dei processi decisionali, segnalazione delle operazioni sospette.

Ma il vero punto non è l’obbligo.

È la capacità di dimostrare ciò che si fa.

In ambito AML non basta essere conformi.
Bisogna essere difendibili.

È qui che la formazione fa la differenza.

Una preparazione solida consente di interpretare correttamente la normativa, strutturare processi coerenti e ridurre in modo concreto i rischi legali, operativi e reputazionali.

Oggi le competenze in materia di compliance AML sono richieste a un numero crescente di professionisti:

• avvocati
• dottori commercialisti
• consulenti e revisori
• intermediari finanziari
• responsabili compliance
• funzionari della pubblica amministrazione

Per tutti loro, la conoscenza della normativa non è più sufficiente.
Serve metodo. Serve struttura. Serve capacità di applicazione.

I percorsi della Law Academy di IMELITALIA nascono con questo obiettivo: trasformare la normativa in strumenti operativi.

Non teoria, ma applicazione.

Attraverso programmi formativi specialistici e costantemente aggiornati, IMEL Italia supporta professionisti e organizzazioni nel costruire sistemi di compliance realmente efficaci, contribuendo allo sviluppo di una cultura basata su trasparenza, controllo e prevenzione.

Perché la compliance non si improvvisa.
Si costruisce.

I programmi formativi della Law Academy IMELITALIA sono realizzati con il contributo di docenti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale.

Il corpo docente è composto da magistrati, professori universitari ed esperti che operano quotidianamente nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e nella gestione della compliance.

Il Master in Antiriciclaggio e Compliance di Law Academy è un percorso formativo di alto livello, pensato per professionisti che intendono sviluppare competenze avanzate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il programma si distingue per un approccio integrato, che coniuga rigoroso inquadramento normativo e analisi operativa, attraverso lo studio di casi concreti e delle principali criticità applicative nei sistemi di compliance.

Attraverso lezioni, esercitazioni e approfondimenti specialistici, i partecipanti acquisiscono strumenti qualificati e immediatamente applicabili, consolidando un profilo professionale altamente competitivo nei contesti più qualificati: studi professionali, istituzioni finanziarie, imprese e pubbliche amministrazioni.

Competenze che acquisirai

• Padronanza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea
• Strumenti operativi per l’adeguata verifica della clientela
• Capacità di individuare e segnalare operazioni sospette
• Metodi efficaci per prevenire i reati finanziari
• Applicazione pratica, principi e strumenti dei sistemi di compliance aziendale
• Procedure e sistemi di controllo interno